Произошла утечка данных разведки США об операциях между российскими банками

Финансовая разведка США получает информацию даже о банковских переводах внутри России. Об этом стало известно после масштабной утечки секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Информацию об отчетах FinCEN предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей, который, в свою очередь, получил их от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк. При этом 5% из общего числа переводов — это операции в долларах между финансовыми организациями внутри РФ, пишет РБК.

Сотрудники FinCEN получали сведения о переводах от американских банков-посредников, так как их службы безопасности видели в операциях признаки возможного отмывания денег, коррупции и других финансовых преступлений. При этом подача такого отчета не означает, что транзакция незаконна, поскольку он является лишь инструментом оповещения регулятора о возникших подозрениях.

Вам также может понравиться